Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 24 καταθετών της λίστας Borjans προχώρησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς

Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 24 καταθετών της λίστας Borjans προχώρησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς
Ορισμένοι καταθέτες καλούνται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή και κάποιοι άλλοι ακόμη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Για εξηγήσεις καλούν οι οικονομικοί εισαγγελείς καταθέτες τόσο της λίστας Borjans όσο και εκείνης που αποκαλείται «λίστα χαρτοφυλακίων», με τα άτομα να εξετάζονται ως ύποπτοι τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Παράλληλα, ήδη προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 24 καταθετών της πρώτης λίστας Borjans, η οποία εστάλη πρόσφατα στις ελληνικές αρχές από το κρατίδιο Ρηνανίας- Βεστφαλίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα οι ελεγχόμενοι έχουν καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκατ. ευρώ και φθάνουν ως τα 12 εκατ. ευρώ.

Στόχος των ερευνών είναι να μπουν στα άδεια ταμεία του κράτους περίπου 100 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί αν οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν.
Με αυτό τον σκοπό, το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων εντείνει τους ελέγχους και μάλιστα ήδη έχει ταυτοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των λογαριασμών για τους 10.500 καταθέτες της λίστας της Ρηνανίας- Βεσφαλίας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων οι οικονομικοί εισαγγελείς ήδη αποφάσισαν να καλέσουν τους πρώτους καταθέτες με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης, ορισμένοι ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή και άλλοι ακόμη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η «ανταλλαγή» που προσφέρεται είναι καταβολή φόρων και προστίμων για μη δηλωμένα χρήματα αντί για εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη, για αυτό και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της δέσμευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου, για ορισμένους από τους καταθέτες της λίστας.
Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, και ενώ οι πληροφορίες θέλουν τις δεσμεύσεις να εντείνονται, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων θα αίρεται μόνο για όσους πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους θα τους καταλογιστούν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων αποτελείται από τους εισαγγελείς Ιωάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργο Καλούδη και Χρήστο Ντζούρα, ενώ τελεί υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη.
Από το γραφείο των εισαγγελέων αποστέλλονται σε καθημερινή βάση τουλάχιστον εκατό κλήσεις προς ελεγχόμενους προκειμένου εκείνοι να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο απόκτησης των χρημάτων τους
 
27.01.2016